Blanchiment de capitaux : Plus de 233 milliards Ariary de montant en jeu

Le Service de Renseignements Financiers SAMIFIN est tenu de présenter son rapport annuel. Les grandes lignes des réalisations de l’année 2017 ont été présentées hier. De nombreuses déclarations de soupçon ont été transmises cette année, avec des montants en jeu représentant plus du double de celui de l’an dernier.

“Cent cinquante un (151) déclarations d’opérations suspectes ont été transmises au SAMIFIN l’an dernier. 115 d’entre elles proviennent des banques et 9 de la Caisse d’Epargne. Le montant en jeu s’élève à 233.319.000.000 Ariary”, selon les précisions apportées hier par Lamina Boto Tsara Dia, Directeur Général du SAMIFIN. Ce responsable estime qu’il importe de disposer d’un système de répression efficace mais aussi un système de recouvrement. Ainsi, si ce montant est confirmé par les enquêtes au niveau de la justice ou au niveau des administrations spécialisées, cela allègera l’Etat par rapport à ses charges et de financer des programmes de développement. Cela ne peut toutefois se faire sans l’adoption de la loi pour le recouvrement des avoirs illicites. C’est tout l’enjeu de la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment de capitaux qui est de contribuer au final au développement d’un pays. On ne peut pas développer un pays qui est sous l’emprise de la corruption.
Une augmentation de 65% du montant en jeu dans le secteur importations et ventes de marchandises générales a été constatée. Après l’analyse effectuée, une grande partie du montant en jeu pour ce secteur est liée au trafic de produits forestiers. De ce fait, il a été démontré l’existence d’une exploitation illicite des produits forestiers dans le secteur importation et vente des marchandises générales.
La hausse du montant en jeu est aussi expliquée par le nombre de dossiers liés au commerce extérieur. Notamment, l’exploitation et commerce des produits miniers, la collecte et exportation des produits locaux, l’exploitation et exportation de produits forestiers. Parmi les autres secteurs concernés, l’on note également celui de la promotion immobilière. «Une partie de l’argent blanchi à Madagascar est placée sous forme de bien immobilier (terrain, construction) ou alors investi dans les biens et les produits qui vont servir à la construction». Les avoirs illicites reviennent parfois à Madagascar sous forme de ou de produits de l’immobilier ou encore de produits de première nécessité. Il s’agit de produits qui devraient être porteurs de l’économie malgache et qui malheureusement passent par les pratiques de blanchiment de capitaux.

Perspectives de monter en puissance

La date du 18 Juillet 2018 marque jour pour jour les 10 années d’opérationnalisation du SAMIFIN. Bien que la non adoption su projet de loi contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme limite les marges de manœuvre du SAMIFIN, son objectif est de monter en puissance et de lutter efficacement contre ces deux fléaux qui mettent en péril l’économie de Madagascar mais aussi la sécurité. Le Service de Renseignements Financiers s’est fixé comme objectif de renforcer son efficacité par la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie sur cinq ans. Les actions seront orientées aussi bien dans le secteur formel que le secteur informel pour prendre en compte les spécificités de l’économie malagasy afin d’être plus efficace dans la lutte contre les flux illicites de capitaux. La finalité de la mission assignée au SAMIFIN est de favoriser une économie saine, débarrassée des flux illicites de capitaux et d’assurer une meilleure sécurité en réduisant le risque terroriste litée à la circulation des fonds pouvant servir au financement des activités liées au terrorisme.

C.R

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