Rapport d’activités SAMIFIN 2016 : Hausse de 127% des opérations suspectes

Rapport d’activités SAMIFIN 2016 : Hausse de 127% des opérations suspectes

Conformément à la législation en vigueur, le Service de Renseignements Financiers SAMIFIN «Sampandraharaha Malagasy iadiana amin’ny Famontsiam-bola sy famatsiam-bola ny fampihorohoroana» a présenté hier le rapport d’activité sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une hausse du montant en jeu dans les crimes organisés est notée.

Sur les 260 Déclarations d’Informations Confidentielles (DIC) reçues par le SAMIFIN en 2016, 115 sont considérées comme Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS). Le montant en jeu approximatif est de 92.061.773.000 Ariary, tel qu’il est mentionné dans le rapport public présenté hier par Lamina Boto Tsara Dia, DG du SAMIFIN, soit une hausse de 127% comparé à l’exercice 2015.
Avant 2016, les montants en jeu par secteurs d’activité ne concernaient que les DOS traitées transmises au parquet. Depuis 2016, les statistiques indiquées incluent toutes les DOS traitées au niveau du SAMIFIN, englobant les DOS traitées transmises aux administrations compétentes. Le total des montants en jeu de 2008 à 2016 se chiffre à 944.980.773.000 Ariary.
Parmi les 115 DOS traitées par le SAMIFIN, les opérations d’importation et de vente de marchandises générales constituent la première source d’infraction d’origine de blanchiment de capitaux. La principale infraction est la fraude fiscale. Pour la première fois en 2016, parmi les dossiers transmis à la Justice, quatre dossiers sont parvenus jusqu’au jugement et trois d’entre eux ont été passibles de sanction.

Indépendance de la Justice
Il est essentiel que la Justice puisse exercer en toute indépendance sa mission. Cette indépendance concerne l’appareil judiciaire ainsi que l’ensemble des systèmes concourant à l’application effective de la loi, dont les organes anti-corruption. L’année 2016 a été marquée par l’interpellation des dirigeants d’organes anti-corruption par des acteurs, notamment politiques à la suite de dossiers transmis à la Justice qui les concerneraient, a indiqué le DG dans le rapport public du SAMIFIN, avant d’ajouter qu’«il est indéniable que toute personne impliquée dans les investigations ou enquêtes préliminaires bénéficie de la présomption d’innocence reconnue par la Constitution de la République, mais il doit être de mise que la Justice, comprise au sens large, puisse accomplir en toute indépendance la mission qui lui est dévolue».

Caractère transfrontalier
La criminalité organisée, les opérations de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme revêtent un caractère transfrontalier. Cette situation amène le pays à renforcer la coopération sur le plan international et régional, en poursuivant ses efforts de se conformer aux standards recommandés au niveau du Groupe d’Action Financière Internationale (GAI) et de l’Asset Recovery Inter-Agency Network for Southern Africa (ARINSA). Le SAMIFIN compte ainsi achever le processus d’intégration au groupe Egmont, un réseau international des cellules de renseignements financiers, en 2018.

C.R

 

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