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Ecole Lumière/institut Ravinala : La SAMIFIN va ouvrir une enquête

Ecole Lumière/institut Ravinala : La SAMIFIN va ouvrir une enquête

 L’affaire qui implique l’Ambassade turque à Madagascar, l’école Lumière et l’Institut Ravinala ne cesse de faire des vagues. Suite aux révélations de l’ambassadeur turc, le Samifin a décidé d’entrer, lui aussi, dans le bain… 

Le Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN) (Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin’ny Famo­tsiam-bola sy ny fa­ma­-
tsiam-bola amin’ny asa fampihorohoroana) ouvre une enquête sur l’affaire baptisée « Institut Ravinala et collège Lumière ». Le DG de ce service l’a annoncé hier, à l’occasion d’une conférence de presse qu’il a donnée au siège du SAMIFIN des 67 Ha. Rappelons que l’ambassadeur turc, résident de Madagascar, avait déclaré, la semaine dernière, que cet établissement scolaire et cette ONG représentent une menace terroriste pour l’Etat turc. Et ces deux institutions sont financées, selon les propos de l’ambassadeur, par l’organisation terroriste Fe­thullah Gulen.
Quoique les deux éta­blissements aient récusé cette déclaration, le SAMIFIN veut aller plus loin et prend au sérieux cette affaire. «Nous prendrons au sérieux tous renseignements relatifs au blanchiment d’argent et financement d’activités terroristes. Pour le moment, nous essayons d’évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes de ces organes concernés», a indiqué Lamina Boto Tsara Dia, DG du SAMIFIN.

Vers le renforcement du pouvoir de SAMIFIN

La lutte contre les activités terroristes constitue une nouvelle activité qui incombe au SAMIFIN. Pour s’adapter à cette nouvelle mission et pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, ce service financier envisage de présenter au gouvernement et au parlement de nouveaux textes. Le SAMIFIN est actuellement à pied d’œuvre pour élaborer ce texte, d’après les explications de son DG. Intégrer les différentes évaluations faites par la Banque mondiale et le Groupe d’Action Financière (GAFI), élargir le champ d’action et renforcer le pouvoir du SAMIFIN en matière de détection des renseignements financiers, sont parmi les principaux axes de cette réforme, a fait savoir Lamina Boto Tsara Dia. Le faible taux de bancarisation constitue un handicap aux interventions du SAMIFIN. De plus, la plupart des cas de blanchiment de capitaux ne passent pas forcément par le système financier. Le SAMIFIN envisage ainsi de s’adapter à cette situation pour détecter les mouvements de blanchiment d’argent ou encore d’éven­tuels financements de terro­risme. Normalement, les textes sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités des terroristes serait présenté aux deux chambres parlementaires à l’occasion de leur prochaine session.

Vers l’intégration du SAMIFIN dans l’ESSAMLG

Madagascar avait demandé en 2014 à intégrer l’ESAAMLG, organisation régionale du Groupe d’action financière GAFI pour l’Afrique orientale et australe. L’intégration de la Grande île dans cette organisation régionale est prévue pour ce mois de septembre prochain. En attendant, le COMESA (Common Market For Eastern an Southern Africa) entamera d’ici peu le processus d’évaluation aux fins d’admission de Madagascar au sein de ce groupe. Une mission du COMESA, conduite par son SG, devra séjourner dans notre pays du 08 au 12 août prochain. « Cette visite rentre dans le cadre du renforcement du système de répression du blanchiment d’argent et du financement du terro­risme », précise le DG du SAMIFIN. Au programme, un atelier national de lutte national contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aura lieu ce 9 août prochain au DLC d’Anosy. Ce sera une occasion de partager les expériences entre les différents acteurs. Une cérémonie de remise de dotation informatique qui permettra de renforcer la capa­cité opérationnelle du SA­-
MIFIN en matière de détection et répression est prévue pour le 10 août prochain, suivie d’une séance de formation sur l’utilisation de ces matériels. L’intégration de Madagascar au sein de l’ESAAMLG sera officialisée le 2 septembre prochain à l’occasion de la réunion des membres du groupe d’action financière GAFI pour l’Afrique orientale et australe.
Toujours dans le cadre du renforcement de capacité, le 13 et 14 septembre prochain, la Grande île devra accueillir un atelier qui regroupera les analystes financiers de l’Océan Indien.

Vola R

 


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