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Financement du terrorisme : Des suspicions relevées

Financement du terrorisme : Des suspicions relevées

Les organismes à but non lucratif sont des entités utilisées par les organisations terroristes comme moyen de faciliter leur intégration dans l’environnement social d’un pays. A Madagascar, le retrait d’espèces sur un compte alimenté par des transferts en provenance d’Association étrangère caritative Islamique a éveillé des soupçons au cours de l’exercice 2016 et a fait l’objet de DOS (Déclaration d’Opération Suspecte).

De fortes suspicions de financement de terrorisme, à travers des organismes à but non lucratif, ont été relevées en 2016, selon le rapport du Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN) présenté publiquement le 18 août dernier. Une partie des fonds en provenance de l’étranger n’a pas pu être justifiée ni retracée. Le montant approximatif en jeu s’élève à 750 millions USD.En l’espèce, les comptes des Associations sont alimentés par des virements en devises, reçus de l’étranger, des financements relatifs à des œuvres de charité ainsi qu’au fonctionnement des associations. Ces gros transferts en devises proviennent des pays du Proche-Orient, avec comme objet déclaré, l’achat de zébus, à destination des familles musulmanes nécessiteuses de Madagascar.
Le rapport du SAMIFIN précise que des retraits en espèces importants se sont succédé, de même que des virements de plusieurs millions de MGA en faveur d’autres associations et de tierces personnes en remboursement d’un présumé prêt pour l’achat de zébus. Des virements à destination des dirigeants de l’association ont été identifiés sous prétexte que le vendeur de zébus n’accepte pas les chèques.
Le suivi des fonds et les enquêtes sur terrain réalisées avec l’aide de la Gendarmerie Nationale ont permis de déterminer que plusieurs millions d’Ariary n’ont pas pu être justifiés et des fausses factures pour l’achat de zébus ont été, en revanche, identifiées. De fortes suspicions de financement de terrorisme pèsent sur ces associations, du fait de la provenance des fonds, de fausses factures justifiant leur utilisation, des contrats de prêts dont l’effectivité est remise en doute et l’absence de justification de la destination finale des fonds.
Au titre de l’année 2016, malgré l’identification des faits de kidnapping et de trafic de drogue en tant que tendances ayant défrayé la chronique, ces infractions n’ont pas fait l’objet de DOS, ce qui supposerait que ces faits se réalisent hors du circuit financier règlementé et démontre une fois de plus l’importance de couvrir les secteurs informels.

C.R

 


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