Sous l’égide du SAMIFIN, avec l’appui de la Banque Mondiale et du PNUD, Madagascar finalise le processus d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour jeter les bases de l’élaboration des stratégies nationales en la matière.
Un atelier de travail sur les plans d’action relatifs à l’évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme s’est tenu les 03 et 04 Avril dernier à Antaninarenina avec l’appui de la Banque Mondiale et du PNUD. Ladite évaluation figure parmi les recommandations du Groupe d’Action Financière GAFI et revêt une importance majeure dans la mesure où les résultats obtenus constitueront les bases de l’élaboration des politiques et stratégies nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme BC/FT.
Lamina Boto Tsara Dia, directeur général du service de renseignements financiers Samifin ne manque pas de faire la distinction entre stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et la stratégie du Samifin dans la mise en œuvre de son action de lutte contre le BC/FT. «C’est une stratégie qui va impliquer toutes les parties prenantes».
A noter que l’atelier a permis de passer en revue les questions de menaces, de la vulnérabilité nationale, des situations respectives des secteurs Banque, Assurances et autres institutions financières par rapport à ce sujet. Le cas des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) comme celles du secteur de l’immobilier, les concessionnaires automobiles, les notaires…ainsi que l’inclusion financière ont également été évoqués.
Faiblesses
Pour Madagascar, le cadre législatif constitue une des faiblesses. Si la loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a finalement été adopté récemment, tout reste à faire dans la mise en œuvre de cette loi. Il manque également le projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites qui aurait dû être combiné avec l’ensemble des lois issues de la réforme sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption
Par ailleurs, des secteurs font défaut dans leur capacité à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est le cas des les cabinets de notaire, les cabinets d’avocats, les casinos…qui jusque là n’ont pas été très actifs dans leur obligation de faire une déclaration de soupçon. Cela limite la capacité du SAMIFIN à identifier et détecter le blanchiment de capitaux et à apporter la réponse pénale qui se doit.
Le processus d’évaluation nationale des risques vise non seulement à identifier toutes ces faiblesses mais aussi à identifier les mesures correctives à adopter pour renforcer le dispositif afin d’avoir plus d’impact dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Claudia R.
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