Période de Transition : 10 millions d’euros transférés illégalement de Madagascar vers la France
L’affaire dite de la «lessiveuse africaine» défraie la chronique à l’étranger. Une expression qui fait référence à un système, un vaste réseau, mis en place pour blanchir de l’argent en provenance de pays africains dont Madagascar.
De 2008 à 2011, au début de la Transition, 10,2 millions d’Euros (équivalent de 32.538 Milliards d’Ariary) ont été transférés illégalement de Madagascar vers la Banque BNP Paribas sur le compte d’un opérateur. Ces transactions ont été effectuées par le biais de 284 chèques. Une période durant laquelle le pays était en pleine crise, entraînant d’ailleurs la suspension des aides extérieures.
Cette affaire fait couler beaucoup d’encre à l’étranger. La presse étrangère avance que l’audit sur Madagascar avait été diligenté après des accusations portées par un ancien collaborateur de la banque. D’autres précisent qu’une information judiciaire a été ouverte pour “blanchiment, recel de blanchiment, complicité de blanchiment et omission de déclaration de soupçon”.
L’ONG Sherpa, fondée pour défendre les populations victimes de crimes économiques, a déposé une plainte devant la justice française contre la Banque BNP Paribas révélant le circuit financier suspect des chèques. Les sommes ont été transférées à partir de pays comme Madagascar, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon et Sénégal. Des avoirs considérables qui sont devenus, en l’espace de quelques années, les biens d’une seule personne et dont l’origine demeure obscure. En principe, les changes doivent se faire au niveau des bureaux de change agréés, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. Les sommes en question ne résultent pas non plus d’échanges commerciaux légaux.
Pouvoir transférer 10,2 millions d’Euros n’est pas à la portée de n’importe qui, encore moins lorsque le pays s’engouffre dans la crise. Plusieurs chefs d’accusation peuvent peser sur celui qui se trouve derrière cette affaire : blanchiment d’argent, évasion fiscale et enrichissement illégal.
Bien que cette affaire ait éclaté depuis l’an dernier, aucune mesure ni réaction n’a été entreprise par le régime de l’époque. Avec le nouveau régime, l’on s’attend à ce que la lumière soit faite sur cette affaire de blanchiment qui tend à ternir l’image de Madagascar.
Dans tous les cas, cette affaire suppose l’existence d’un vaste réseau. Elle ne se limite ni à un seul pays, ni à une seule personne. Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler dans nos colonnes au mois de Novembre 2013. Mais apparemment, les choses se précisent dans le cas de Madagascar, en particulier. A l’heure de la transparence et du changement.
Recueillis par C.R/E.A
