Blanchiment d’argent : “Madagascar soupçonnée d’être une base arrière des terroristes” selon le dg du samifin
Madagascar abrite actuellement la 4ème Conférence sous-régionale de l’Océan Indien sur le renforcement de la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme en Afrique et dans l’Océan Indien. En marge de la cérémonie d’ouverture, le DG du SAMIFIN, Lamina Boto Tsara Dia, a accordé une interview exclusive à Ma-LAZA. Il révèle que Madagascar est soupçonnée d’être une base arrière de terroristes. C’est pourquoi les autorités du régime mettent en place des dispositifs de sécurité imposants et renforcent les liens de coopération avec les pays étrangers. Interview
Ma-LAZA: Le SAMIFIN est chargé de contribuer à la lutte contre le financement du terrorisme. Quels sont les dispositifs d’accompagnement de cette nouvelle mission qui vous incombe ?
Lamina Boto Tsara Dia: Le SAMIFIN est, en effet, chargé de la lutte contre le financement du terrorisme, un des aspects des activités du terrorisme. Nos actions sont axées sur le volet financement. Je ne parle pas au nom de la structure dédiée de la lutte contre le terrorisme qui est la SNOLT auprès de la Primature. Je peux quand même dire que Madagascar est un des pays à risque, non pas par rapport à d’éventuels actes terroristes, comme l’on a suivi ces derniers temps dans des pays étrangers (France, Côte d’Ivoire ou encore la Belgique…). Mais le risque repose surtout sur le fait qu’il y ait des possibilités que Madagascar serve de base arrière d’actions terroristes. Donc on a mis en place un ensemble de programmes, dont la SNOLT est chargée de mettre en œuvre. Il a été attribué au SAMIFIN une nouvelle mission de lutter contre le financement du terrorisme, tout ce qui est « aspect financier », dont l’analyse financier dans le but de détecter d’éventuel mécanisme de financement du terrorisme… A ce stade-là, en ce qui concerne le SAMIFIN, nous sommes en train de finaliser un certain nombre de réformes pour adapter la structure actuelle à cette nouvelle mission.
Ma-LAZA:Y a-t-il en ce moment des comptes bancaires susceptibles de servir à financer le terrorisme et qui sont surveillés de près ?
Lamina Boto Tsara Dia: Le SAMIFIN n’est toujours pas en mesure d’obtenir des statistiques exactes qui lui permettront de suivre de près les opérations bancaires de particuliers. A Madagascar, le taux de bancarisation est toujours très faible. Ce qui constitue un handicap aux interventions du SAMIFIN. Pour le moment, on doit s’adapter à cet aspect des choses et adapter nos approches à cette situation. La plupart des cas de blanchiment de capitaux ne passent pas forcément par le système financier. On doit s’adapter à cette situation pour pouvoir détecter les mouvements de blanchiment d’argent ou encore d’éventuels financements de terrorisme. A nous de saisir ces cas, de donner des renseignements nécessaires à nos autorités judiciaires afin de donner suite à nos actions. On est dans cette phase de réforme et de finaliser les résultats. Il faut l’implication de tous les acteurs pour avoir un système qui soit fonctionnel et qui nous permette d’avoir de meilleurs résultats en ce qui concerne le blanchiment de financement de terrorisme.
Ma-LAZA : Où en sont les enquêtes menées par le SAMIFIN en ce qui concerne l’exploitation illicite de bois de rose ?
Lamina Boto Tsara Dia: Le blanchiment d’argent est, par excellence, un crime transnational car l’infraction de blanchiment d’argent peut aller au-delà des frontières nationales d’un pays. Cela peut impliquer des acteurs qui soient domiciliés dans plusieurs pays. En ce qui concerne le trafic illicite de bois précieux, le SAMIFIN a été saisi. Nous sommes en train de finaliser certaines enquêtes. D’autres sont prêtes à être envoyées à qui de droit, il ne nous reste qu’à prendre contact avec les autorités judicaires pour transmettre ces dossiers. D’autant plus que ces dossiers remontent déjà à l’époque de la transition. En revanche, nous continuons de recevoir les déclarations d’opérations suspectes ou DOS. L’objectif est à présent d’avoir la possibilité de recueillir toutes les informations, de les exploiter, d’en dégager une synthèse, puis de détecter d’éventuelles manifestations de blanchiment d’argent. On va transmettre les informations à qui de droit. Cela inclut la phase de poursuite ou d’enquête judiciaire.
Ma-LAZA : Le procès de l’affaire d’exploitation illicite de 30 000 rondins de bois de rose de Madagascar sera ouvert à Singapour ce 28 avril 2016. Quel serait le rôle du SAMIFIN dans ce procès ?
Lamina Boto Tsara Dia: C’est une information de nature confidentielle. Le SAMIFIN coopère non seulement avec des acteurs, au niveau national mais également à l’international. Cela peut inclure les autorités judiciaires chargées des renseignements financiers. Nous sommes dans une phase d’intégrer des organisations internationales par le GAVI, je parle de groupe pigment. Autant d’organisations que Madagascar doit intégrer pour être en phase avec ces instances internationales et améliorer les échanges d’informations.
En ce qui concerne l’affaire du tribunal de Singapour, le SAMIFIN ne serait peut-être pas le service tout indiqué pour une correspondance directe. Il me semble que dans ce cadre, seule la voie diplomatique doit prime. Le SAMIFIN, lui, n’est pas dans le circuit direct diplomatique.
Recueillis par Vola Ravoavy
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