Blanchiment et terrorisme : Enquêtes ouvertes contre des opérateurs de Madagascar

Blanchiment et terrorisme : Enquêtes ouvertes contre des opérateurs de Madagascar

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La fuite de capitaux, les devises non rapatriés, les enrichissements subits ou illicites… autant d’indices qui permettent d’imaginer que des Malgaches ou des opérateurs qui travaillent à Madagascar ont de l’argent caché ailleurs. Panama Papers les a révélés…

Les révélations de Panama Papers ont suscité l’intérêt des services de renseignements financiers mondiaux. C’est entre autres le cas du service de renseignements financiers malagasy (SAMIFIN) qui a pour vocation de traquer les crimes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Lamina Bototsaradia, Directeur Général du SAMIFIN, a souligné hier qu’une enquête a été ouverte auprès de son service au sujet de blanchiment de capitaux des opérateurs de Madagascar à l’extérieur. En effet, une collaboration étroite entre le SAMIFIN et les autres services de renseignements internationaux tels que le TRACFIN Français et le FIU mauricien a été instituée.
Au titre de cette année 2016, ces deux pays ont travaillé étroitement avec Madagascar dans le cadre d’échanges de renseignements sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Rappelons que près de 7 opérateurs économiques dont des ressortissants malagasy ont été cités dans Panama Papers comme ayant procédé à des montages financiers dans des paradis fiscaux.
Des risques avérés en matière de blanchiment  et de financement du terrorisme
Les risques existent bel et bien en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, a fait savoir le DG du SAMIFIN. Un dossier concernant ce deuxième volet est actuellement entre les mains de la justice malagasy après une enquête approfondie du SAMIFIN, a avancé hier Lamina Bototsaradia. D’après ses explications, un individu a fait l’objet d’une enquête au titre de cette année 2016. L’enquête en question a été initiée avec le concours de la FIU Maurice qui a fourni plusieurs informations à l’endroit du SAMIFIN, ayant ainsi facilité les travaux d’enquête.
Toutefois, le numéro un du SAMIFIN a souligné la nécessité d’une actualisation des textes concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Des projets de textes sont désormais prêts et prévus être présentés auprès du parlement lors de la prochaine session du mois d’Octobre.

Marc A.

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