Blanchiment d’argent : Une évaluation du risque pays
L’«Eastern and South African Anti Money Laundering Group» (ESAAMLG) sera dans nos murs au mois de novembre prochain, nous a annoncé le Directeur Général du Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN) le Pr Jean Claude Razaranaina. Elle effectuera une évaluation des risques pays notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La Banque Mondiale effectue, elle aussi, une évaluation qui durera près de 9 mois pour que nous puissions sécuriser les investissements et faire en sorte que ce ne soient pas les «argents sales» qui sont utilisés dans le pays.
Il importe de voir quels sont les risques dans les structures de gestion du pays et surtout d’évaluer si la structure de lutte anti-blanchiment répond bien à la structure préconisée par le Groupe d’Action Financière (GAFI).
Il s’agit d’une procédure qui se fait à travers le monde, permettant de déterminer les risques ou les dangers en matière de financement du terrorisme et de blanchiment dans un pays. L’avantage est qu’elle permet de corriger les lacunes.
L’avenir du pays repose sur une telle évaluation qui revêt ainsi une importance capitale. Le rapport qui en résultera sera publié et connu du monde entier, particulièrement des bailleurs.
C’est la première fois qu’une telle évaluation est effectuée dans la Grande île. Il ne faut pas oublier que le pays était plongé dans une crise politique pendant près de 5 ans. Depuis la sortie de crise, les risques sont encore élevés et l’évaluation permet de pallier aux lacunes.
C.R/ C.Ramah
