Dans un souci de transparence, le service de renseignements financiers SAMIFIN s’engage à publier périodiquement des données statistiques liées aux activités opérationnelles. Le rapport d’activités du premier semestre est désormais, disponible.
Le SAMIFIN a reçu 348 Déclarations d’Information Confidentielle (DIC) dont 66 déclarations d’opérations suspectes (DOS) de janvier à juin 2021. Le service a traité 44 DOS dont 11 cas de blanchiment de capitaux. Les principales infractions concernent les fraudes fiscales, les infractions aux codes de change, les traites de personnes, les fraudes douanières… Le montant total est estimé à 76 .769.369 USD. Le montant définitif est arrêté sur décision du Tribunal au moment du jugement.
Les personnes suspectées occupent diverses fonctions dont 11 sont des exportateurs, 8 gérants d’entreprise, deux pasteurs, un consul honoraire, un officier supérieur de l’armée. 43 sont Malgaches, 14 ressortissants français, 4 Indiens et 2 Chinois. On y recense également un Belge, un Espagnol et un Luxembourgeois. Les nationalités de 14 autres personnes n’ont pas été indiquées.
Environ 30% des montants en jeu sont liés à des faits de corruption, précise Mamitiana Rajaonarison, directeur général du SAMIFIN. Toutes les informations sont partagées aux administrations spécialisées comme la Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Générale des Douanes (DGD), la Direction Générale du Trésor Public (DGT), la Direction Générale des Mines (DGM)…Au-delà de publier les montants suspects liés au processus de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme, le défi à relever pour le SAMIFIN est de publier dans l’avenir les sommes qui ont été recouvrées. La mise en place effective de l’agence de recouvrement des avoirs illicites est attendue.
C.R
