Le Service de Renseignements Financiers Samifin ne ménage pas ses efforts pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le montant en jeu se rapportant aux opérations suspectes dans les dossiers traités par le Samifin ne cesse de croître.
De janvier à septembre 2019, le montant en jeu se rapportant aux opérations suspectes de blanchiment de capitaux atteint les 446.939.614.651,10 Ariary, selon le bilan provisoire publié sur le site web du Service de Renseignements Financiers Samifin. Ce qui représente presque quatre fois plus le montant de l’an dernier. Avec la nouvelle loi, le Samifin a davantage de marge de manœuvre si auparavant ses actions étaient uniquement conditionnées par les déclarations d’opérations suspectes des entités déclarantes comme les banques et autres.
Cela concerne surtout le secteur du commerce. Près de 40% des dossiers traités par le Samifin sont liés à des infractions fiscales et viennent ainsi en tête de liste des infractions identifiées. Parmi les autres secteurs concernés,l’on peut citer celui se rapportant à l’exportation des produits de rente comme la vanille et le girofle. Il en est de même du blanchiment résultant de l’exportation illicite d’or, sans oublier les corruptions dans le cadre des marchés publics ou autres.
Soutien du PNUD
Le PNUD, sous la houlette de sa représentante résidente Marie Dimond a remis hier des matériels informatiques au Samifin pour opérationnaliser une «plateforme numérique centralisée». «Nous sommes confiants que cet outil facilite véritablement l’accès direct aux informations et la collaboration à distance menées par les acteurs opérationnels de la lutte tels que les enquêteurs, les analystes, les investigateurs, les policiers, les gendarmes, les inspecteurs…de différentes administrations publiques», a-t-elle indiqué dans son allocution. En partenariat avec le Fonds des Nations-Unies pour la Consolidation de la Paix, le PNUD n’a pas hésité à apporter son appui. Cela permettra au Samifin de disposer de technologie sécurisée alimentant la base de données venant des administrations spécialisées et détentrices d’information. Lamina Boto Tsara Dia n’a pas manqué de faire part de sa reconnaissance face à l’engagement du PNUD à appuyer la lutte contre la corruption dans son ensemble à Madagascar. Le Samifin entend mener à bien sa mission de lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes.
Recouvrement des avoirs
A noter que le Pôle Anti-Corruption dispose d’un département en charge du recouvrement des avoirs. La prochaine étape est la mise en place d’une agence de recouvrement des avoirs. Jusqu’ici, c’est l’entité en charge de l’enquête qui saisit les biens. La loi sur le recouvrement des avoirs illicites permet de mieux gérer ces biens. Un véhicule de luxe saisi peut ainsi être mis en vente s’il risque de perdre sa valeur au fil du temps. Si la personne en cause est coupable, le prix de vente revient à l’Etat. Dans le cas contraire, la somme lui est restituée.
C.R
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