Le SAMIFIN a sollicité une assistance technique du Conseil des Nations Unies pour la Sécurité (UNSC) afin de renforcer la capacité des acteurs nationaux dans la mise en œuvre des résolutions concernant la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Deux experts du
Conseil des Nations Unies pour la Sécurité ont dispensé du 25 au 27 février dernier, une formation dans la capitale pour renforcer la capacité des acteurs nationaux dans la mise en œuvre des résolutions de l’UNSC concernant la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Lamina Boto Tsara Dia, Directeur Général du SAMIFIN ne manque pas de préciser que cette formation s’inscrit dans l’effort de mise en conformité et de renforcement du dispositif malagasy de lutte contre la criminalité organisée.
Madagascar, pays à risque
Madagascar fait partie des pays à risque. Tant qu’un véritable redressement ne soit réalisé, la voie restera libre à ceux qui souhaitent faire circuler de l’argent lié au terrorisme. De surcroît, la corruption, le blanchiment d’argent, les crimes organisés (enlèvement, vente de drogues dures….) existent. A maintes reprises, il a été indiqué que Madagascar constitue une plaque tournante des trafics de ces drogues dures. Ces substances psychotropes proviennent de l’Afghanistan, connue comme étant l’un des berceaux du terrorisme. La vente de drogues dures est un des moyens permettant aux terroristes de financer leurs activités.
Auparavant, ces marchandises transitaient surtout aux Seychelles, Mozambique, Kenya, Tanzanie. Une fois que les trafiquants ont constaté l’existence de faille à Madagascar, ils ont décidé de recourir à cette passoire pour ensuite acheminer les marchandises vers Maurice. A ce propos, des échanges d’informations se font déjà avec cette île voisine. Lamina Boto Tsara Dia a laissé entendre que le blanchiment de capitaux étant un processus complexe, il peut être lié à ces crimes organisés. Il importe ainsi de mettre en place des stratégies, de renforcer le dispositif.
Sanctions sévères
Pour être plus efficaces, des sanctions financières ciblées/gel des avoirs ainsi que d’autres mesures obligatoires du Groupe d’Action Financière GAFI devraient être renforcées. Il en est ainsi de l’évaluation des risques et l’identification des typologies, l’amélioration du partage des renseignements et la coopération entre les secteurs public et privé sont préconisées. C’est également le cas de la mise en œuvre des sanctions d’interdiction de voyager à l’encontre des personnes inscrites fans la liste des sanctions ISIL (Daesh).
Si différentes lois ont été adoptées, notamment celle sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il nous manque une loi essentielle, la loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Outre l’application de sanctions sévères, il faut être efficace dans le dépistage, la saisie et la confiscation des avoirs illicites. La stratégie pour lutter contre le crime organisé consiste à appliquer des sanctions sévères aux criminels mais surtout de les priver de leurs ressources et moyens dans le but d’annihiler leurs activités criminelles.
Claudia R.
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