Marchés publics, trafics de drogue, blanchiment d’argent : Les révélations du SAMIFIN
Conformément à la loi, le Service des Renseignements Financiers SAMIFIN est tenu de présenter chaque année son rapport d’activités. Ce qui fut chose faite hier, au cours de laquelle le Pr Jean Claude Razaranaina, son DG a révélé au grand jour les points saillants de ce rapport allant des infractions d’origine dans le domaine des marchés publics, au trafic de drogue…
Le Pr Jean Claude Razaranaina, DG de SAMIFIN a rappelé qu’un blanchiment se base sur une infraction d’origine, source de produits illicites à recycler. Parmi les faits marquants de l’année 2013 figurent la recrudescence des infractions d’origine dans le domaine des marchés publics. La corruption et le favoritisme prennent le dessus dans l’octroi des marchés publics. Il arrive souvent également que des prête-noms soient utilisés. Et pourtant, d’après le DG du Samifin, l’utilisation de prête-noms justifie l’absence de transparence et l’existence de corruption lors de la passation du marché public. Le SAMIFIN suggère d’organiser un atelier national des Responsables de la Passation des Marchés Publics afin d’analyser le cadre juridique de la procédure qui s’avère lourde, en vue d’une résolution pour une réforme d’allégement, entre autres.
Trafic de drogue
Madagascar est en phase de devenir une plaque tournante des trafics de drogue dans la zone de l’Océan Indien, notamment de Madagascar vers l’île Maurice. Nombreux sont les passeurs, dont des femmes de nationalité malgache et/ou indopakistanaise qui ont été interpellées par les autorités mauriciennes pour trafic de drogue.
L’île de Nosy-Be, selon le Directeur Général du Samifin, risque de devenir la plaque tournante du trafic de drogue, du blanchiment des produits de ceux-ci et de la piraterie. La région de Sambirano est réputée héberger la production illicite de ces drogues. Le Samifin recommande le contrôle rigoureux des trafics maritimes sans exception dans cette région, l’éradication des changes informels à Nosy Be Hell-Ville, puisqu’ils engendrent un risque de blanchiment. Il importe aussi d’améliorer le contrôle d’identité des étrangers et le renforcement de la vigilance en matière d’octroi de visa.
Lutte contre la piraterie
Des milliards et des milliards circulent dans le cadre de la lutte contre la piraterie dans l’Océan Indien. Des officiers responsables perçoivent des sommes faramineuses pour protéger les bateaux de passage dans l’Océan Indien. Ce sont les petits militaires de l’Etat, vêtus de tenue civile qui sont chargés de la tâche sans en connaître l’enjeu. Le risque, c’est qu’il n’y a pas de réglementation et cela peut être à l’origine de blanchiment. Des comptes bancaires y afférents ont été bloqués, mais curieusement, ce blocage a aussitôt été levé.
Comme ils sont armés, ceux qui, en principe, devraient lutter contre la piraterie pourraient être tentés de « collaborer » avec les pirates. Le SAMIFIN suggère la réglementation de l’accompagnement des bateaux de passage dans l’Océan Indien et dans le Canal de Mozambique, dans le cadre de la prévention de la piraterie.
Bilan
De 2008 à 2013, le SAMIFIN a reçu 440 Déclarations d’Opérations Suspectes et le montant du produit du crime total suspect à travers les rapports transmis au parquet s’élève à 724.123 millions MGA. 137 DOS ont été reçus l’an dernier, dont 04 concernent des Ministères.
La cérémonie d’hier, qui a vu la présence du Premier Ministre chef du gouvernement était également une occasion pour célébrer les 6 années d’existence du SAMIFIN. Il fallait de la persévérance pour faire face à la période transitoire et aussi de l’audace pour la mise en place des structures, selon le Pr Jean Claude Razaranaina. Beaucoup restent à faire dans cette lutte contre le blanchiment et le SAMIFIN ne constitue qu’un maillon de la chaîne.
C.R
