Panama Papers : L’icij révèle 10 noms d’opérateurs malgaches
L’affaire « Panama Papers » a secoué le monde économique et politique. Les personnalités citées dans la liste révélée par les sites internationaux qui se basent sur des renseignements fiables sont toutes suspectées de blanchiment d’argent ou de montages financiers parfois douteux, rendus possibles par la création de sociétés-écrans. La liste fournie par l’ICIJ révèle les noms d’opérateurs malgaches.
Maminiaina Ravatomanga, opérateur économique malagasy, est cité dans cette liste. Il est l’actionnaire d’une société dénomée Essential Time Group Limited, basée à Hong Kong en Avril 2010 et ayant comme associé Wong Chi Tak Brence. Cet opérateur chinois possède 12 sociétés écrans qui sont toujours actives jusqu’à aujourd’hui.
Parmis les noms listés par « Panama Papers » figurent Amyne Hassam Ismail, Aziz Hassam Ismail, Razaly Hiridjee, Mr. Aziz Hassam Ismail. Ces opérateurs indopakistanais sont égale-
ment liés à des sociétés de montage financiers Ergia Limited et Bisara International qui ne sont plus en activité. Sont également cités Anne-Marie Rouge, Mohamedhoussen Goulamaly Fakra, ainsi que Gianfranco Toni.
Véronique Ortiz et son époux Philippe Hoareau ont, quant à eux, monté une société dénommée A4DECO MARKETING. Cette société n’est pas enregistrée dans les bases de données de Madagascar.
Toutes ces personnalités ont créé des sociétés offshores. L’on se demande pourquoi ? Est-ce pour cacher des fonds devant être soumis à la fiscalité malagasy ? Pour les opérateurs indopakistanais, les sociétés offshores ont été créées entre 2000 et 2005. À un moment où le régime Ravalomanana a été ferme dans le recouvrement des impôts et taxes. Une idée qui n’a pas plu à plusieurs grosses fortunes de la Grande Île.
En tout cas, la législation malagasy ne possède aucune mesure stricte en matière d’évasion fiscale. L’administration ne se contente que du rapatriement des devises des exportations ainsi que de la limitation des devises utilisées dans le commerce.
Rappelons que « Panama Papers » désigne la fuite de 11,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d’avocats panaméen Mossak-Fonseca, détaillant des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore ainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés. Parmi eux se trouvent des hommes politiques, des milliardaires, des sportifs de haut niveau ou des célébrités du monde entier.
Marc A.
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