Samifin : 48 comptes bancaires bloqués
L’équipe du Samifin ou Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiam-bola dépolit les efforts nécessaires pour mener à bien sa mission, axée sur le processus de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (LBC). Le rapport d’activités présenté officiellement par le Samifin vendredi dernier fait ressortir différents résultats…
Depuis sa création en 2008, le Samifin a procédé à 48 blocages de compte bancaires. L’an dernier, 07 déclarations d’opérations suspectes (DOS) comprenant 16 comptes (14 en Ariary et 02 en devises) ont fait l’objet de blocage de compte dont 03 ont été confirmés par ordonnance du parquet.
Selon le rapport d’activités du Samifin, ces sept DOS se rapportent à des opérations de transport et de sécurité maritime, exportation de produits miniers, importation et vente en gros de PPN, exportation de ferrailles et des métaux non ferreux, trafic de stupéfiants et de substances psychotropes et passation de marché public.
Les infractions d’origines relevées sur ces déclarations d’opérations suspectes sont diverses : corruption, trafic illicite de produits miniers, fraudes fiscales et trafic de drogue.
Le blocage de compte consiste essentiellement à interdire toute opération soit au crédit soit au débit ou pour les opérations au débit seulement, à effectuer sur un compte quelconque dont les fonds sont soupçonnés d’être des produits du crime. En cas de condamnation définitive d’infraction de blanchiment d’un dossier, ces fonds devraient être confisqués sur le compte du Trésor Public, conformément aux dispositions de la Loi n°2004-020 du 19 Août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale.
