SAMIFIN : L’argent sale des trafiquants transporté par hélico
Les trafiquants usent de toutes sortes de moyens pour éviter aux poursuites. Ils font recours à des stratégies diverses pour éviter toute traçabilité de leurs transactions.
Depuis 2012, le Service de Renseignements Financiers SAMIFIN (Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin’ny Famatsiambola) n’a reçu aucune déclaration de soupçon de trafic de bois de rose. En effet les trafiquants changent de stra-tégie pour éviter toute traçabilité de l’argent sale. Depuis 2011, les opérations financières en matière de bois de rose ne sont plus passées par le système bancaire, selon les précisions apportées par le Pr Jean Claude Razaranaina, DG du SAMIFIN. Les sommes farami-neuses sont «héliportées», a-t-il indiqué en marge de l’atelier «Amboahy Ankiaka», organisé hier par la Coalition de Plaidoyer Lampogno du MaMaBaie, au CNEAGR de Nanisana.
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent désigne le recyclage des produits de crime. Dans le langage courant, il se réfère au processus selon lequel les criminels cherchent à dissimuler l’origine et la propriété des produits de leurs activités afin d’éviter des poursuites, condamnations ou confiscations.
Dans le système anti-blanchiment mondial, toute investigation doit découler d’une Déclaration de Soupçon (DOS). Les DOS provenant des institutions assujetties sont traitées et analysées par le SAMIFIN.
49 comptes bloqués
De 2009 à 2011, 49 comptes bancaires liés aux bois de rose ont été bloqués, mais cette sanction a, par la suite, été levée, déplore le DG du SAMIFIN. Depuis, les trafiquants évitent les transactions bancaires. Ces comptes appartenaient aussi bien à des étrangers qu’à des nationaux et se chiffraient dans les 350 milliards d’Ariary. Fait surprenant, les sommes étaient positionnées avant même que l’exportation de bois de rose ne soit effective, comme s’il s’agissait d’une sorte d’acompte.
La question qui se pose est celle de savoir ce qu’il en est des rapatriements des devises. Telle que prévoit la législation en vigueur, le délai de rapatriement de devises est de 90 jours.
Infractions forestières
Les dossiers sur les exportations de bois de rose qui sont parvenus au SAMIFIN concernent des exportateurs qui disposent d’agrément. Il importe de savoir à quel niveau de la chaîne d’exploitation s’est produite l’infraction à l’origine du blanchiment. Etait-ce au niveau de la coupe, du rassemblement, du contrôle qui peut être entaché de corruption, de transport, ou y avait-il stockage fictif ?…
Le Pr Jean Claude Raza-ranaina sollicite ainsi une collaboration avec la coalition Lampogno afin d’asseoir une certaine traçabilité. A noter que l’infraction forestière est une infraction particulière. Aucune procédure judiciaire ne peut être enclenchée sans un PV de constatation, établi par les Officiers de Police Judicaire (OPJ) qui représentent l’autorité forestière.
C.R
