Le service de renseignements financiers malgache (SAMIFIN) reste aux aguets pour protéger Madagascar des crimes financiers liés au terrorisme et du blanchiment des capitaux. Dans une intervention à la presse, mercredi en marge de l’atelier sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, Mamitiana Rajaonarison, directeur général de ce service a évoqué deux à trois transferts de fonds suspects repérés par son service, liés à des associations et organisations à but non lucratif. « Dès que les origines de ces fonds sont suspectes, des investigations sont aussitôt lancées », a-t-il soutenu. Le DG du SAMIFIN a, entre autres, souligné que les financements du terrorisme peuvent servir de préparation d’attaque terroriste, de préparation d’agents terroristes ou aussi de financement de voyages d’une personne susceptible de commettre une attaque à l’étranger.
Les cas de blanchiment de capitaux liés aux trafics de drogue ont également été abordés. Madagascar présente le risque potentiel de devenir une plaque tournante d’importation et d’exportation de drogues dans la Région Océan Indien, a-t-il indiqué. Une menace réelle qui demande une évaluation des risques afin d’instaurer une stratégie de lutte efficace.
En matière de recueil des renseignements, le DG du SAMIFIN a fait savoir que les investigations menées par son service sont déclenchées soit par des déclarations d’opérations suspectes (DOS) formulées par les banques, des avocats ou des huissiers, soit par des services de renseignements étrangers.
Marc A.
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