Blanchiment de capitaux : Des suspicions dans la filière vanille

De l’argent sale, obtenu frauduleusement ou suite à une infraction est généralement blanchi. Cela peut toucher de nombreux domaines d’activités et différentes filières. Les produits de rente comme le girofle et surtout la vanille n’en sont pas épargnés.

Des opérations suspectes ont lieu en ce qui concerne les produits de rente, notamment la vanille et le girofle. Lamina Boto Tsara Dia, Directeur Général du Service des Renseignements Financiers Samifin précise que les acteurs de cette filière se passent désormais de la domiciliation bancaire. Auparavant, ils travaillaient avec les banques pour obtenir des prêts, des fonds d’investissements. Cela permet d’avoir une visibilité et une traçabilité de leurs mouvements bancaires. Actuellement, les opérateurs s’autofinancent eux-mêmes avec des fonds dont l’origine peut parfois être obscure.
Ce qui est le plus surprenant selon les précisions de notre interlocuteur, c’est que des collecteurs achètent la production locale de la vanille à un prix supérieur que le cours sur le marché international. Soit ils vendent à perte, soit ils trouvent une autre voie pour écouler la marchandise à des prix plus avantageux. La vente à perte est l’option le plus probable soutien le DG du Samifin qui se demande, par ailleurs, d’où proviennent ces fonds. Quels sont leurs intérêts à agir de la sorte ? Certaines sources avancent que les trafiquants de bois de rose n’utilisent plus le circuit financier classique au niveau des banques. Pour blanchir leurs gains, ils investissent dans l’immobilier ou injectent des fonds dans d’autres secteurs comme les exportations de girofle et de vanille.
Lamina Boto Tsara Dia insiste sur la nécessité de disposer d’un système de répression efficace et d’un système de recouvrement. Cela passe par la mise en vigueur de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites qui n’a toujours pas été adoptée au niveau du Parlement.

C.R

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