Le travail se poursuit pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le service de renseignements financiers SAMIFIN (Sampan-draharaha Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiam-bola sy Famatsiam-bola ny Fampihorohoroana) publie périodiquement les statistiques des activités.
Durant le premier trimestre, le service de renseignements financiers SAMIFIN a reçu 122 Déclarations d’Informations Confidentielles DIC dont 47 Déclarations d’Opérations Suspectes DOS. Les autres sont des demandes de renseignement, des déclarations de transaction en espèces, des compléments d’informations…Le processus étant complexe, 40 DOS ont pu être traitées. 11 d’entre elles sont liées au blanchiment de capitaux.
Selon le SAMIFIN, « le montant en jeu relatif aux dossiers disséminés est estimé à 299.247.773.819 Ariary. Le montant définitif est arrêté par décision du tribunal au moment du jugement ».Le SAMIFIN souligne que, « le but de l’analyse d’une DOS est d’exploiter les informations disponibles pour établir les liens entre les individus impliqués, leurs activités, leurs comportements, les caractéristiques de leurs opérations et transactions, les modalités ou manœuvres avec lesquelles ces opérations ont été effectuées, le secteur ou la profession où ils évoluent, les traces des mouvements et de circulation des fonds effectués ». Les infractions d’origine sont diverses et concernent notamment des fraudes fiscales ou douanières, des infractions au code ce change…
Selon le rapport qui vient d’être publié, les personnes suspectes occupent différentes fonctions. Parmi eux figurent des exportateurs, des gérants, des mandataires, deux pasteurs, un pilote, un consul honoraire… et la liste n’est pas exhaustive.
Lorsque l’analyse du SAMIFIN révèle un ou plusieurs « indices sérieux » d’activité de blanchiment de capitaux /financement du terrorisme, les rapports d’analyse sont transmis aux autorités judiciaires qui ordonne une enquête complémentaire ou une poursuite, le cas échéant. Cela est souvent accompagné d’une transmission auprès de l’administration spécialisée concernée par les infractions d’origine détectées. Les efforts entrepris par le DG sortant du SAMIFIN Lamina Boto Tsara Dia seront poursuivis et les résultats selon améliorés précise le nouveau DG Mamitiana Rajaonarison. « Nous luttons contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à Madagascar au service de la nation et dans la stricte légalité » a-t-il annoncé lors de la passation de service. Il prêtera serment devant la Cour Suprême d’ici peu.
C.R
