Blanchiment de capitaux : Plus de 233 milliards Ariary de montant à ce jour

Blanchiment de capitaux : Plus de 233 milliards Ariary de montant à ce jour

Le montant en jeu dans les déclarations d’opérations suspectes en matière de blanchiment de capitaux ne cesse de croître. Si les sommes détournées ou les ressources naturelles exportées illicitement sont remises à l’État, la Grande île ne serait pas dans l’état de paupérisation dans lequel il se trouve actuellement.

Si en 2016, le montant en jeu dans les déclarations d’opérations suspectes de blanchiment de capitaux était de 92.061.773.000 Ariary. Ce montant a plus que doublé en 2017 puisqu’il a atteint 233.319.120.290 Ariary. Selon les précisions apportées par Lamina Boto Tsara Dia, Directeur Général du Service de Renseignements Financiers Samifin, les secteurs d’activités concernés sont multiples : importations et ventes de marchandises générales, promotion immobilière, exploitation et exportation de produits forestiers, collecte et exportations de produits locaux. Il en est de même de la catégorie dite « autres », de l’exploitation et du commerce de produits miniers ainsi que de l’administration et marché public. Pour ce qui est des déclarations d’opérations suspectes, 107 ont été traités en 2016 contre 129 en 2017.
Le projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites qui devrait être adopté au cours de la deuxième session extraordinaire du parlement en cours établit une procédure de recouvrement des avoirs acquis par la corruption et dans le cadre d’activités liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au crime international organisé. Ce texte entend également harmoniser les procédures de saisie, gel et confiscation des avoirs et faciliter la saisie des avoirs durant une enquête en cours. Parmi les avoirs de Madagascar à l’étranger figurent les, bois de rose, les ressources minières et les fonds issus de détournement de deniers publics.

Experte internationale
Lamina Boto Tsara Dia, Directeur Général du Samifin estime que la lutte contre le blanchiment de capitaux doit être soutenue par d’autres instruments juridiques permettant la saisie, la confiscation et le recouvrement des avoirs criminels en réprimant les auteurs et complices de ces méfaits. Disposer d’une loi spécifique et d’une structure en charge du recouvrement des avoirs est nécessaire afin d’agir plus efficacement contre cette criminalité. Une experte internationale en matière de recouvrement des avoirs se trouve dans nos murs depuis vendredi dernier. Elle a été dépêchée par l’ARINSA (Asset Recovery Inter-agency Network for Southern Africa (ARINSA) afin que nous puissions mettre en place le programme afférent audit recouvrement qui ne se limite pas au cadre juridique. Nous en reparlerons.

C.R

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