SAMIFIN : 125 déclarations suspectes reçues en neuf mois

Même durant l’état d’urgence sanitaire, le service de renseignements financiers « Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiam-bola » (SAMIFIN) a assuré son fonctionnement opérationnel grâce à la digitalisation et l’informatisation. Un rapport d’activités des neuf premiers vient d’être publié dans un souci de transparence.

Le service de renseignements financiers SAMIFIN a pour mission de mener la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Sur les 270 Déclarations d’Information Confidentielle DIC qu’il a reçus en neuf mois, 125 sont considérées comme Déclarations d’Opérations Suspectes DOS. 116 DOS ont été traitées par le SAMIFIN et 78 cas de blanchiment ont été détectés.
Selon le rapport qui vient d’être publié, «le but de l’analyse d’une DOS est d’exploiter les informations disponibles pour établir les liens entre les individus impliqués, leurs activités, leurs comportements, les caractéristiques de leurs opérations et transactions, les modalités ou manœuvres avec lesquelles ces opérations ont été effectuées, le secteur ou profession où ils évoluent, les traces des mouvements et de circulation des fonds effectués ». A titre de rappel, les blanchiments de capitaux sont toujours liés à des infractions d’origine. Parmi les cas les plus fréquents figurent les fraudes douanières, les fraudes fiscales ainsi que les infractions aux codes de change.
Lamina Boto Tsara Dia, DG du SAMIFIN ne manque pas de préciser qu’en plus des procédés classiques, «la nouvelle loi anti-corruption permet au SAMIFIN la possibilité d’avoir recours à toute collecte d’information autre que les DOS».

Montant et personnes suspectes

Le montant des opérations suspectes est évalué à 514.071.282.905,79 Ar selon les estimations faites par les analystes du SAMIFIN. Il représente «la somme des flux générés par les activités criminelles lors du processus de BC/FT ». Le montant définitif est arrêté par décision du tribunal au moment du jugement.
Outre les 93 personnes morales (entreprises, associations…), des personnes physiques font partie aussi des suspects dont 83,07% sont de nationalité Malagasy, 5,80% de nationalité Française, 4,23% de nationalité indienne et 1,59% de nationalité chinoise…Ils sont en majorité des chefs d’entreprises, des commerçants…
Le défi majeur dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est de pouvoir mettre en place une stratégie nationale qui impliquera l’ensemble des parties prenantes et les dirigeants. Ce document est en cours de finalisation.

Claudia R.

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