Blanchiment de capitaux : La mafia chinoise opère à Madagascar

Blanchiment de capitaux : La mafia chinoise opère à Madagascar

Tous les moyens sont bons pour se constituer une fortune, une épargne. Le blanchiment d’argent en fait partie.

Les opérateurs chinois sont les plus souvent cités dans les affaires de blanchiment de capitaux. C’est ce qui ressort du rapport d’investigations menées par le Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN) présenté hier. Ce fut la présentation du bilan des 8 années d’existence et de rapport d’activités 2014 de ce service. Allant du secteur financier au trafic de bois de rose, en passant par les trafics de devises, les opérateurs chinois étaient régulièrement cités.
Le Professeur Jean-Claude Razaranaina, Directeur Général du SAMIFIN a dévoilé, à travers des typologies de blanchiment, la présence de mafias chinoises dans le système financier malgache. Il en est ainsi de l’immobilisation de permis miniers de Madagascar qui n’apporte aucune valeur ajoutée à la Grande Île. La création de sociétés ne disposant pas d’états financiers, mais bénéficiant d’emprunts et de formes d’opérations bancaires, tels sont, entre autres, les cas de figure de blanchiment de capitaux.
Des opérations commerciales à l’échelle internationale, effectuées par des opérateurs chinois dont des importateurs de Behoririka, figurent également dans cette liste d’opérations suspectées d’avoir trait au blanchiment de capitaux. Des transactions de marchandises, sans déclaration de domiciliation bancaire, pouvant servir de fraudes en termes de déclaration douanières, ou encore des transactions de devises… Dans ces cas précis, des casinos, des bureaux de changes ainsi que des hôtels sont sous les feux des projecteurs en termes de types de blanchiment.
Toutefois, le DG du SAMIFIN a annoncé avoir accompli sa mission dans les règles de l’art. L’intégration de Madagascar dans le monde du Service de Renseignements Financiers internationaux tels que le GAFI, l’ESAAMLG ou le Groupe Egmont, témoigne de ces avancées significatives réalisées par le SAMIFIN.
En revanche, le Pr Jean Claude Razaranaina attire l’attention de l’opinion sur le manque d’efficacité de la chaîne contre le blanchiment de capitaux. La prise de responsabilité des Officiers de Police Judiciaire et des Officiers Supérieurs de Police Judiciaire en est un exemple qu’il voulait expliquer. « Ces entités ont une capacité d’auto-saisine, elles peuvent intervenir pour combattre le blanchiment de capitaux susceptible de ruiner notre pays », a fait savoir le DG du SAMIFIN.
En chiffres, les dossiers constituant des soupçons de blanchiment de capitaux sont évalués à près de 852 milliards Ariary. La somme des fraudes et amendes a été évaluée par l’autorité fiscale à 55 milliards Ariary.
Par ailleurs, le montant total des comptes bloqués, soupçonnés d’avoir un lien avec le blanchiment de capitaux, s’élève à près de 35 milliards Ariary.

Marc A.

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